公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-034

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席华守春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名祝殷宝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事、监事会主席华守春申请辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名祝殷宝为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在股东大会选举产生新任监事前，华守春先生仍按继续履行监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2021-034

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日

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