公告日期:2021-12-24
证券代码:832707 证券简称:国豪股份 主办券商:华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 67,328,015 股,占公司有表决权股份总数的 61.39%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名顾章豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事贾如女士辞去董事职务,为保证董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名顾章豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,经公司股东大会表决通过后,与其他董事共同组成公司第三届董事会,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。
上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:
同意股数 4,884,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东顾兵、张秀芬、南京锦豪股权投资中心(有限合伙)、顾章豪作为关联方在投票时按回避原则,不参与此议案表决。
(二) 审议通过《关于提名祝殷宝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原监事、监事会主席华守春申请辞去监事、监事会主席职务,为保证监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司股东提名祝殷宝为第三届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过之后,与其他监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在股东大会选举产生新任监事前,华守春先生仍继续履行监事的职责。
2.议案表决结果:
同意股数 67,328,015 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
根据《公司法》及公司章程等规定,公司股东大会对董事、非 职工代表监事的选举采取累积投票制,本次股东大会所审议议案均 采取累积投票制。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
号 有效表决权的比例 当选
《关于提名顾章豪
为公司第三届董事
(一) 4,884,975 100.00% 是
会非独立董事的议
案》
3. 关于增补监事的议案表决结果
议案……
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