公告日期：2022-02-07

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 01 月 14 日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长顾兵先生

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司为进一步拓展业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的稳步发展，现拟对公司全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司（以下简称“国豪生态”）增加注册资本 3,000 万元人民币,增资后国豪生态注册资本为 5,000 万元人民币。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原独立董事张艳女士已提请辞去独立董事职务，为保证董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会

表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等

相关规定，公司拟修订公司《章程》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 ……
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