公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-008

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2022 年 01 月 27 日审议并通过：

提名潘大亮先生为公司独立董事候选人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原独立董事张艳女士因个人原因已提请辞去独立董事及 审计委员会主任委员职务，为促进该公司规范稳定发展，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，现提名潘大亮先生为公司第三届董 事会独立董事候选人。

公告编号：2022-008

（三） 新任董监高人员履历

潘大亮，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
本科学历，中国注册会计师。2004 年 7 月至 2015 年 11 月于立信会
计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任审计员、高级审计经理；
2015 年 11 月至 2017 年 11 月于江苏大力神铝业股份有限公司任职
财务总监；2017 年 11 月至今于中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）江苏分所任职审计部门主任。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序， 符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、 独立董事意见

公告编号：2022-008

本次董事会提名独立董事的提名、审议、表决程序符合《公司 法》《公司章程》的规定。经审阅被提名人的个人履历及相关资料， 我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任 相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会 等监管机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

经审慎研究，同意提名潘大亮先生为公司第三届董事独立董事 候选人。
四、 备查文件

（一）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第 九次会议决议》；

（二）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第九次会议的独立意见》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日

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