公告日期：2022-03-01

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数75,491,169 股，占公司有表决权股份总数的 68.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订公司 《章程》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公 司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,491,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管 理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公 司股东大会制度》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,491,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管 理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公 司董事会制度》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,491,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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