公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-064

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顾兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 64,683,240 股，占公司有表决权股份总数的 58.97%。

公告编号：2020-064

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制定公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地激发董事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

2.议案表决结果：

同意股数 64,683,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于制定公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地激发监事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司监事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

公告编号：2020-064

2.议案表决结果：

同意股数 64,683,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。