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发表于 2023-04-20 15:49:39 股吧网页版
达特文化:2022年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


证券代码:832709 证券简称:达特文化 主办券商:民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832709 达特文化 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东信达律师事务所律师见证。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》及公司相关财务管理制度的要求,公司完成 2022 年年度报告及其摘要。具体内
容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 披露《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,董事会就 2022 年工作进展情况提交《深圳市达特文化科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会就 2022 年工作进展情况提交《深圳市达特文化科技股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》
及公司相关财务管理制度的要求,完成《深圳市达特文化科技股份有限公司 2022年度财务报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》及公司相关财务管理制度的要求,完成《深圳市达特文化科技股份有限公司 2022年度财务决算报告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》及公司相关财务管理制度的要求,完成《深圳市达特文化科技股份有限公司 2023年度财务预算报告》。
(七)审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。具体内容
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。
(八)审议《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》

公司及子公司 2023 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)授信、贷款及保函,具体授信、贷款及保函金额以公司……
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