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公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-039
证券代码:832718 证券简称:玖隆再生 主办券商:东吴证券
苏州玖隆再生科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长唐国明
6.会议列席人员:监事会成员及其他高管人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-039
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年半年度报告》,从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状
况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司全资孙公司湖北玖盛材料有限公司减资的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,在保证其正常运营的前提下,拟将全资孙公司湖北玖盛材料有限公司注册资本由 3188 万元减少至 200 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于购买全资孙公司湖北玖隆再生科技有限公司股权的议案》1.议案内容:
因战略发展需要,公司拟购买全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司持有的湖北玖隆再生科技有限公司的 100%股权,股权转让价格为人民币 3188 万元,交易完成后,湖北玖隆再生科技有限公司由全资孙公司变更为全资子公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-039
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 9 月 4 日上午 9:00 召开 2023 年第六次临时股东大会,
审议上述相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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