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公告日期:2023-09-04
公告编号:2023-045
证券代码:832718 证券简称:玖隆再生 主办券商:东吴证券
苏州玖隆再生科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐国明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数29,412,800 股,占公司有表决权股份总数的 98.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-045
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资孙公司湖北玖盛材料有限公司减资的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,在保证其正常运营的前提下,拟将全资孙公司湖北玖盛材料有限公司注册资本由 3188 万元减少至 200 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,412,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于购买全资孙公司湖北玖隆再生科技有限公司股权的议案》1.议案内容:
因公司战略发展需要,公司拟购买全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司持有的湖北玖隆再生科技有限公司的 100%股权,股权转让价格为人民币3188 万元,交易完成后,湖北玖隆再生科技有限公司由全资孙公司变更为全资子公司。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,412,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-045
三、备查文件目录
《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》
苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日
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