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公告日期:2024-06-12
公告编号:2024-041
证券代码:832718 证券简称:玖隆再生 主办券商:东吴证券
苏州玖隆再生科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长唐国明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数29,412,800 股,占公司有表决权股份总数的 98.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-041
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司分立的议案》
1.议案内容:
根据公司整体发展战略,为提高管理效率及经营业绩,拟将全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司(以下简称“力赛柯”)存续分立为力赛柯和淮安绿塑科技有限公司(以下简称“绿塑科技”)(暂定名,最终以工商登记的名称为准)。存续分立后,力赛柯和淮安绿塑科技均为公司的全资子公司。其中力赛柯的注册资本由3000万元减少至2742万元,分立的绿塑科技注册资本为258万元。2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,412,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于控股子公司常熟玖隆新材料有限公司定向减资的议案》1.议案内容:
根据控股子公司常熟玖隆新材料有限公司(以下简称“玖隆新材料”)实际经营情况及少数股东江苏尚科聚合新材料有限公司(以下简称“尚科聚合”)的投资意愿,拟对玖隆新材料实施定向减资 970.2 万元,对应尚科聚合持有玖隆新材料的 49%股份,减资后尚科聚合不再持有玖隆新材料的股权,玖隆新材料成为公司的全资子公司。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,412,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-041
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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