公告日期：2023-01-13

重庆兴渝涂料股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，重庆兴渝涂料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立 4 家全资子公司，分别为：

1、名称：重庆兴渝科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，注册资本：人民币 10,000,000.00元，以现金形式投资。

2、名称：重庆兴渝供应链管理有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号，注册资本：人民币1,000,000.00 元，以现金形式投资。

3、名称：重庆兴渝建筑材料有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路13号，注册资本：人民币 1,000,000.00元，以现金形式投资。

4、名称：重庆兴渝优选科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路13号，注册资本：人民币 1,000,000.00元，以现金形式投资。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2023 年 1 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《对外投
资设立全资子公司》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

（设立法人或其他组织适用）

1、名称：重庆兴渝科技有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

主营业务：水溶性涂料（不含油漆）、胶水、腻子、防火涂料、干粉、仿石
砂浆、轻质抹灰材料（以上项目均不含危险化学品及易制毒化学品）的生产销售及技术转让；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建材、五金产品的生产、销售；质检技术服务；防水材料、防腐材料、保温材料技术研发、制造、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门最后核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持 实缴金额

金额 股比例

重庆兴渝涂料 现金 1000 万元 100% 0 元

股份有限公司

2、名称：重庆兴渝供应链管理有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

主营业务：一般项目：供应链管理服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；平面设计；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；软件开发；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；办公服务；商务秘书服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；票务代理服务；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新材料技术研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；金属链条及其他金属制品制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷……
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