公告日期：2023-05-16

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹开碧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 27,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 27,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务
报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：重康会表
审报字(2023)第 55 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
根据公司 2022 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 27,……
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