公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-033
证券代码:832720 证券简称:兴渝股份 主办券商:东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹开碧女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数27,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-033
公司高级管理人员参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容:
公司原董事曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名朱静女士、杨卫先生、谢承志先生、李长菊女士为公司第三届董事会董事候选人。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
因公司股东出资情况有变化,特对《公司章程》相应条款进行修订。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-033
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
(三)审议通过《提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容:
公司原监事张晓欣女士、田肃敏女士先生因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会提名季金苟先生、王远静女士为公司第三届监事会监事候选人。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告》(公告编号:2023-026)。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱静 董事 任职 2023 年 5 月 20……
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