公告日期：2024-01-23

公告编号： 2024-002
证券代码： 832720 证券简称： 兴渝股份 主办券商： 东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 2 月 7 日 9:00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832720 兴渝股份 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《拟变更会计师事务所》 的议案
详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司关于拟变更会计师
事务所公告》（公告编号 2024-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
公告编号： 2024-002
2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和
授权委托书原件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加
盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登
记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间： 2024 年 2 月 7 日 8:00-9:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 庞世平 023-65464329 地址：重庆市沙坪坝区天马路 69
号 10 楼
（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
重庆兴渝科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 23 日

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