公告日期:2023-04-21
证券代码:832721 证券简称:ST 森语 主办券商:江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832721 ST 森语 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师(大连)事务所的律师。
(七)会议地点
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详见公司于
2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010、2023-011)。
(四)审议《2022 年年度财务决算》议案
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。(五)审议《2023 年度财务预算报告》议案
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。(六)审议《2022 年度利润分配方案》议案
公司 2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2023-014)。
(八)审议《会计师事务所关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-015)。
(九)审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定,董事会对该审计意见涉及事项
做出了专项说明。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2023-016)。
(十)审议《监事会对<董事会关于公司 2022 ……
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