公告日期：2023-05-12

证券代码：832721 证券简称：ST 森语 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王黎黎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,477,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.8176%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事佟俊玲、林海峰因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事桑晶雨因在外出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见公司于
2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010、2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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