公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-026

证券代码：832721 证券简称：ST 森语 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：佟俊玲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露

公告编号：2023-026

管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报
告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认控股子公司向银行借款的议案》
1.议案内容：

公司的控股子公司思达新能（北京）节能技术有限公司在 2023 年 1 月-2 月
累计向天津金城银行股份有限公司借款共 40.80 万元，向北京中关村银行股份有
限公司借款 95.20 万元，共计 136 万元，年借款利率为 18.00%，借款期限为 2023
年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，并由控股子公司的法定代表人魏明春提供个
人连带责任保证。截至 2023 年 6 月 30 日，银行借款的余额为 70.83 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
审议上述议案（二）。详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第

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三次股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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