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公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-029
证券代码:832721 证券简称:ST 森语 主办券商:江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 25 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-029
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832721 ST 森语 2023 年 8 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《补充确认控股子公司向银行借款的议案》
公司的控股子公司思达新能(北京)节能技术有限公司在 2023 年 1 月-2 月
累计向天津金城银行股份有限公司借款共 40.80 万元,向北京中关村银行股份有
限公司借款 95.20 万元,共计 136 万元,年借款利率为 18.00%,借款期限为 2023
年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日,并由控股子公司的法定代表人魏明春提供个
人连带责任保证。截至 2023 年 6 月 30 日,银行借款的余额为 70.83 万元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-029
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 8 月 10 日 8:30-9:00
(三)登记地点:辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:王黎黎
联系地址:辽宁省大连市甘井子区辛康园 87 号 4F
联系电话:0411-82981888
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月……
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