公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-030
证券代码:832721 证券简称:ST 森语 主办券商:江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:佟俊玲
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数12,477,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.8176%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-030
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认控股子公司向银行借款的议案》
1.议案内容:
公司的控股子公司思达新能(北京)节能技术有限公司在 2023 年 1 月-2
月累计向天津金城银行股份有限公司借款共 40.80 万元,向北京中关村银行股
份有限公司借款 95.20 万元,共计 136 万元,年借款利率为 18.00%,借款期
限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日,并由控股子公司的法定代表人
魏明春提供个人连带责任保证。截至 2023 年 6 月 30 日,银行借款的余额为
70.83 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,477,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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