公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-033

证券代码：832721 证券简称：ST 森语 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立控股子公司大连安意堂保健食品销售有限公司（以下简称“安意堂”，最终名称以工商审核为准），注册地为辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号，注册资本为 5万元，其中公司出资 49,500 元，占注册资本的 99%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资事

公告编号：2023-033

项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘林

住所：辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：大连安意堂保健食品销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号

主营业务：许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)，食品互联网销售(仅销售预包装食品):礼品花卉销售，农副产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2023-033

辽宁省森语生

物科技集团股 现金 49,500 99% 49,500
份有限公司

刘林 现金 500 1% 500

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，公司以自有资金出资。
四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资成立控股子公司大连安意堂保健食品销售有限公司，注册地为辽宁省大连市旅顺口区博爱街 78-4 号，注册资本为 5 万元，其中公司出资
49,500 元，占注册资本的 99%，自然人刘林出资 500 元，占注册资本的 1%。
五、对外投资的目的、存……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。