公告日期：2023-10-09

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 投资者关系管理

第一节 投资者关系管理的目的

第二节 内容和方式

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章通知和公告

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十二章修改章程

第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》））、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。

公司是由大连思达新能源有限公司整体变更设立的股份有限公司；在大连市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

第四条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区辛康园 91 号

第五条 公司注册资本为人民币 1250 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的法院解决。

公司与投资者之间发生纠纷的，应先遵循自行协商解决的原则，协商无法解决的，任一当事方可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于节能技术及产品服务的研发、制造、销
售，成为行业领先企业。

第十二条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目：食品销售，酒类经营，
保健食品生产，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，互联网上网服务，食用菌菌种进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物质能技术服务，个人卫生用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），医学研究和试验发展，生物化工产品技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食用农产品初加工，保健食品（预包装）销售，食品添加剂销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），日用化学产品制造，专用化学产品制造（不含危险化学品），互联……
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