公告日期：2023-12-26

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：辽宁省大连市甘井子区辛康园91号

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

佟俊玲 林海峰 王黎黎

李宁 刘佳林

全体监事签名：

桑晶雨 李楠楠 李寰宇

全体高级管理人员签名：

林立刚 王黎黎 刘颖

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司（加盖公章）
2023年12月18日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、本次发行的基本情况 ...... 5
二、发行前后相关情况对比 ...... 9
三、定向发行有关事项的调整情况......11
四、有关声明 ...... 12
五、备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人 指 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司章程》

股东大会 指 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股东大会

董事会 指 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司董事会

监事会 指 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司监事会

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

证券简称 ST 森语

证券代码 832721

主办券商 ……
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