公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-030

证券代码：832721 证券简称：森语集团 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席桑晶雨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名桑晶雨先生、李楠楠女士为公司第四届监事会监事，

公告编号：2024-030

任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 12 日

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