公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-033

证券代码：832721 证券简称：森语集团 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：佟俊玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数13,727,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-033

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名佟俊玲先生、林海峰 先生、王黎黎女士、李宁女士、刘佳林先生为第四届董事会董事，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,727,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，监事会提名桑晶雨先生、李楠楠女士为公司第四届监事会监事，任期 三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届 满止。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,727,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-033

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

佟俊玲 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过
29 日 临时股东大会

林海峰 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过
29 日 临时股东大会

王黎黎 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过
29 日 临时股东大会

李宁 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次 审议通过
29 日 临时股东大会……
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