公告日期:2023-04-24
证券代码:832722 证券简称:百胜软件 主办券商:国金证券
上海百胜软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:百胜软件上海总部会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄飞
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《上海百胜软件股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事布连珍因工作时间安排冲突缺席,委托董事黄飞代为表决。
董事齐俊生因工作时间安排冲突缺席,委托董事王冉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
经公司 2022 年度聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
出具了非标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,形成公司2022 年年度报告及其摘要。
议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为了保证公司经营稳定及可持续发展,公司 2022 年度不分红。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,聘期一年。
议案内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《上海百胜软件股份有……
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