公告日期：2024-04-22

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券
上海百胜软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了
相关议案，其中存在需要提交股东大会审议的议案特发布召开股东大会通知。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

对于参会股东通过现场和通讯投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

本次会议采用现场投票和通讯投票方式进行
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832722 ST 百胜软 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所经办律师
（七）会议地点

上海市浦东新区峨山路 91 弄 120 号陆家嘴软件园 8 号楼 8 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议
案 》

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成公司2023 年年度报告及其摘要。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2023 年度不分红。
（六）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）
（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据 2024 年度日常经营需要，对包括采购、销售、提供服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2024 年日常关联交易合计总额
为 140 万元。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淘宝(中国)软件有限公司。
（九）审议……
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