公告日期：2022-04-20

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：兴业证券
宁波市五角阻尼股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡赋勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务报表审计机构，现大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2021 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2021 年度的审计报告，公司从财务数据、经营情况、重要事项、股本结构、公司治理及内部控制等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
相关财务报表数据大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

根据公司披露的定期报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 5,393,212.05元，母公司未分配利润为 6,556,306.60 元。根据《公司章程》，基于对公司未来展望的良好预期，结合公司目前经营情况和资金情况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。