公告日期：2022-05-12

宁波市五角阻尼股份有限公司

章

程

二零二二年五月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知

第一节通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章 修改本章程
第十二章 附则

宁波市五角阻尼股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系在原宁波市五角阻尼科技有限公司的基础上变更设立的股份有限公司；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁波市五角阻尼股份有限公司

第四条 公司住所：宁波国家高新区凌云路 1177 号 9 栋 1 层 1 区。

第五条 公司注册资本为人民币 530 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的
纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：实施创新驱动发展战略，在新技术运用、新
的商业模式创新中矢志不渝，不懈追求。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：阻尼器、缓冲器、铰链、地弹
簧、五金配件、液压设备及配件、安防设备及配件、卫浴设备及配件、磁流变减震器、乐器的研发、生产、销售及技术转让；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式发行。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司股票发行，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前在册股东优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 530 万股。
第十六条 公司发起人、股份数、出资方式分别为：

1. 蔡赋勇以审计后的净资产折股方式出资 462.69 万股，占股份公司股份总
额的 87.3%；

2.汤雄杰以审计后的净资产折股方式出资 51.41 万股，占股……
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