公告日期:2023-04-10
五角阻尼
NEEQ: 832723
宁波市五角阻尼股份有限公司
Ningbo Pentagon Damper Corporation
年度报告
2022
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告 ...... 31
第九节 备查文件目录 ...... 129
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔡赋勇、主管会计工作负责人杨蕾及会计机构负责人(会计主管人员)马远远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司第一大股东为蔡赋勇,持有公司股份 4,679,900 股,占公司
总股本比例为 88.30%,处于绝对控制地位。此外,蔡赋勇先生
目前担任公司董事兼总经理职务,其配偶杨蕾女士担任公司董
实际控制人不当控制风险 事兼财务总监职务,两人在公司重大事项决策、监督、日常经
营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用
其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而造成对公司不当控
制风险。
在有限公司阶段,公司治理机制不够健全,曾存在相关会议文
件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情
况。公司于 2015 年 1 月份整体变更为股份公司后,制定了较为
公司治理风险 完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》等治理制度,建立了相对完善、健全的
……
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