公告日期：2023-12-08

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：长江承销保荐
宁波市五角阻尼股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规
等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、
召开无需相关部门批准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832723 五角阻尼 2023 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名蔡
赋勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，蔡赋勇先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名汤
雄杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，汤雄杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名杨
蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，杨蕾女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名王丽君女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名王
丽君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，王丽君女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名张
飞飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，张飞飞先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意变更 2023 年度财务报告审计机构为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
（七）审议《关于提名邹淇女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名邹淇
女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，邹淇女士不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名尧长
娣女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，尧长娣女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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