公告日期:2023-12-28
证券代码:832725 证券简称:时代铝箔 主办券商:浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙忠杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数54,432,017 股,占公司有表决权股份总数的 81.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
出席董事孙忠杰同时兼任公司总经理;出席董事赵智建同时兼任公司财务总监。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会提前换届暨提名孙忠杰先生为公司第四届董事会非
独立董事》的议案
1.议案内容:
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,结合公司实际发展需求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定,公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事
会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自公司 2023 年第六次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
孙忠杰先生未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号 2023-079)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 54,432,017 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
(二)审议通过《关于董事会提前换届暨提名岳修波先生为公司第四届董事会非
独立董事》的议案
1.议案内容:
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,结合公司实际发展需求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其
他法律、法规的有关规定,公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事
会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自公司 2023 年第六次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
岳修波先生未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号 2023-079)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 54,432,017 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
(三)审议通过《关于董事会提前换届暨提名孙军杰先生为公司第四届董事会非
独立董事》的议案
1.议案内容:
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,结合公司实际发展需求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律、法规的有关规定,公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事
会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年,自公司 2023 年第六次临时
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
孙军杰先生未被列入……
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