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公告日期:2021-04-08
公告编号:2021-003
证券代码:832734 证券简称:洁利来 主办券商:兴业证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点::福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄印章
6.会议列席人员:全体高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
为满足日常生产经营需要,公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支
公告编号:2021-003
行申请流动资金贷款。拟申请贷款额度不超过人民币 400 万元,借款期限一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
福建洁利来智能厨卫股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日
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