公告日期：2021-04-26

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：兴业证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832734 洁利来 2021 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天驰君泰（福州）律师事务所陈建青律师。
（七）会议地点

福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

公司已经完成 2020 年度各项工作， 并以前述为基础编制完成 2020 年年度
报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》 （公告编号：2021-005） 和《2020 年年度报告摘要》 （公告编号： 2021-004）。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
（二）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
（三）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现公司监事会编制了 2020 年度监事会工作报告。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。
（四）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司《2020 年度财务决算报告》对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金
流量及重要财务指标进行说明分析。公司 2020 年度财务决算报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具“立信中联审字 [2021]D-0332号”无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
（五）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年的工作计划和目标，结合 2020 年完成的业绩，确定了 2020
年度的财务预算指标。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
（六）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于 2020 年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年……
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