公告日期：2022-04-28

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司一层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄印章先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司已经完成2021年度各项工作，并以前述为基础编制完成2021年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、 法规和公司章程的规定， 公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定， 公司总经理将公司经营情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金
流量及重要财务指标进行说明分析。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的工作计划和目标， 结合 2022 年完成的业绩， 确定了
2022 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于 2021 年度立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的外部审计机构，负责公司的财务报表审计、验资及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司
年末可供分配利润为 5,334,936.12 元，公司年末资本公积余额为 328,364.27 元。公司董事会在保证公司正常经营和长远发展的……
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