公告日期：2022-04-28

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832734 洁利来 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请的北京天驰君泰（福州）律师事务所陈建青等两位律师。
（七）会议地点

福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

公司已经完成 2021 年度各项工作，并以前述为基础编制完成 2021 年年度报告
及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
（二）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现公司董事会编制了 2021 年度董事会工作报告。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（三）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现公司监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。
（四）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金
流量及重要财务指标进行说明分析。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
（五）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年的工作计划和目标， 结合 2022 年完成的业绩， 确定了
2022 年度的财务预算指标。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
（六）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于 2021 年度立信中联会计师事务……
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