公告日期：2022-05-20

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司一层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄印章先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,611,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王仁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司已经完成 2021 年度各项工作，并以前述为基础编制完成 2021 年年度报
告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。2.议案表决结果：

同意股数 11,611,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会 2021 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 11,611,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2021 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 11,611,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金
流量及重要财务指标进行说明分析。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 11,611,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的工作计划和目标，结合 2022 年需要完成的业绩， 确定
了 2022 年度的财务预算指标。
2.议案表决结果：

同意股数 11,611,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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