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发表于 2022-05-20 15:53:06 股吧网页版
洁利来:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20


证券代码:832734 证券简称:洁利来 主办券商:东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司一层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄印章先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,611,200 股,占公司有表决权股份总数的 89.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王仁因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:

公司已经完成 2021 年度各项工作,并以前述为基础编制完成 2021 年年度报
告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。2.议案表决结果:

同意股数 11,611,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长将公司董事会 2021 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 11,611,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2021 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 11,611,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

公司《2021 年度财务决算报告》对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金
流量及重要财务指标进行说明分析。根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 11,611,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2021 年的工作计划和目标,结合 2022 年需要完成的业绩, 确定
了 2022 年度的财务预算指标。
2.议案表决结果:

同意股数 11,611,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需……
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