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发表于 2023-04-25 16:49:14 股吧网页版
洁利来:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-005

证券代码:832734 证券简称:洁利来 主办券商:东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司一层会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人:夏作文
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披

公告编号:2023-005

露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了 2022 年年度报告及其摘要,具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编 号:2023-002) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意
见如下:

(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定;

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行)》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定,切实履行股东大会赋予的监事会职责,勤勉尽责地开展各项工 作,推动公司持续健康稳定发展。现公司监事会编制了 2022 年度工作报告, 并由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2023-005

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

公司《2022 年度财务决算报告》对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现
金流量及重要财务指标进行说明分析。公司 2022 年度财务决算报表已经立信 中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具“立信中联审字 [2023]D- 0807 号”无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

……
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