公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-014

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司一层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄印章先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期为 2020 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日，感谢第

公告编号：2023-014

三届董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出了卓有成效的贡献！
根据相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格进行了审查，现提名黄印章先生、黄婧女士、唐莉琼女士、王仁先生、洪承和先生为公司第四届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会、监事会换届选举的需要，公司拟定于 2023 年 11 月 16 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-014

福建洁利来智能厨卫股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

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