公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-020

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司一层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄印章先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄印章担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2023-020

司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举黄印章先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄印章先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任黄印章先生继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任黄婧女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄婧女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《关于聘任张新意先生继续担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张新意先生继续担任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张新意先生继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张新意先生继续担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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