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发表于 2024-05-17 15:32:17 股吧网页版
洁利来:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:832734 证券简称:洁利来 主办券商:东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄印章先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,700,900 股,占公司有表决权股份总数的 90.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:

公司已经完成 2023 年度各项工作,并以前述为基础编制完成 2023 年年度
报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》 (公告编号:2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编 号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,700,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2023 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,700,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

(三)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2023 年,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的监事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,700,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》,编制了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,700,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2024 年……
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