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公告日期:2022-07-04
公告编号:2022-025
证券代码:832743 证券简称:福能租赁 主办券商:国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈名晖
6.会议列席人员:公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《经理层成员经营业绩考核暂行办法》
1.议案内容:
《经理层成员经营业绩考核暂行办法》
公告编号:2022-025
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《经理层成员薪酬管理暂行办法》
1.议案内容:
《经理层成员薪酬管理暂行办法》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展及审计工作需求,公司决定不再聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计机构,拟聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-025
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 7 月 19 日 9:00,在福州市鼓楼区五四路 75 号福
建外贸大厦 30 层公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议
福建福能融资租赁股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日
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