公告日期：2023-04-04

公告编号： 2023-004
证券代码： 832743 证券简称： 福能租赁 主办券商： 国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 行政法
规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票□网络投票√ 其他方式投票通讯方式
本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2023 年 4 月 19 日9:00。
通讯投票方式起止时间： 2023 年 4 月 19 日 9:00-2023 年 4 月 19 日 12:00
公告编号： 2023-004
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表） 均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席
会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832743 福能租赁 2023 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于提名吴赢胜先生为公司董事的议案》
因工作需要， 林中先生辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》 规
定， 董事会提名吴赢胜先生为公司董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一） ， 选举董事 1 人；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
公告编号： 2023-004
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证等办理登记手续； 由代理
人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲
笔签署的授权委托书、 股东账户卡、 持股凭证和代理人本人身份证原件及复印件；
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位
印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证； 法人股东委托非法定
代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人
签署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡和股东持股凭证。 股东可
以邮件、 信函、 传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间： 2023 年 4 月 19 日8:30
（三） 登记地点： 福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人： 聂飞； 联系地址： 福州市鼓楼区五四路 75 号福
建外贸大厦 30 层； 电话： 0591—87557026， 13799280636； 传真： 0591 —87517536；
邮编： 350001。
（二） 会议费用： 参会费用公司负责。
五、 备查文件目录
《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》
福建福能融资租赁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。