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发表于 2023-04-25 18:22:20 股吧网页版
福能租赁:第三届董事会第四十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


福建福能融资租赁股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈名晖

6.会议列席人员:公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度报告》及摘要
1.议案内容:

公司《2022 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-008)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容:

高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:

董事、监事薪酬方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现的议案》
1.议案内容:

公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议《关于 2023 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展及日常经营需要,对 2023 年日常性关联交易进行预计,具体内容详见公司于2023 年4 月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.c……
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