公告日期：2024-04-18

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（通讯投票）

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832743 福能租赁 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建合立律师事务所林星律师、曲信伟律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履
职情况进行回顾与总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度暂不进行利润分配的议案》

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2023 年年度报告》及摘要

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议董事、监事薪酬方案。
（八）审议《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2024 年日常性关联交易进行预计，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建省能源集团有限责任公司。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的事项需提请审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股
转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于金融服务协议、风险评估报告及风险处置预案的议案》

根据监管要求，公司与福建省能源石化集团财务有限公司签订了金融服务协议，对财务公司进行了风险评……
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