公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-007

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，同意召开 2021 年第

一次临时股东大会。临时股东大会的通知由公司董事会于 2021 年 3 月 4 日发出。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

15,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-007

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼财务总监韦丽丽出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 15,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌

对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《洛阳豫新工程技术股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-007

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）按照料全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,740,000……
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