公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-008
证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券
洛阳豫新工程技术股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：
单位：万元
关联方 交易内容 2019年预计发生金额

叶锐 接受财务资助（借款） 1000.00
叶锐、史静敏 为公司短期借款提供保证 1000.00
合计 2000.00
（二）关联方关系概述

关联方名称 关联关系

叶锐 为公司的控股股东、实际控制人，持有公司87.04%的股权
史静敏 与叶锐为夫妻关系，为公司的实际控制人，持有公司2.59%股权
（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事叶锐、叶宇芊回避表决，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 注册资本 住所 法定代表 营业范围
叶锐 - 洛阳西工区凯旋东路80号院 人- -

史静敏 - 洛阳西工区凯旋东路80号院 - -

（二）关联关系

叶锐、史静敏是夫妻关系为洛阳豫新工程技术股份有限公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司89.63%的股权；董事叶宇芊是叶锐和史静敏之子。

三、定价依据及公允性

叶锐为公司提供流动资金，及叶锐、史静敏为公司短期借款提供保证，公司无需支付任何费用，属于控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

五、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

洛阳豫新工程技术股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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