公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011
证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券
洛阳豫新工程技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日09:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-011
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会编制了《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2018年度财务决算报告》议案

将《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年度财务决算报告》提交股东大会审议。
（三）审议《2019年度财务预算报告》议案
将《洛阳豫新工程技术股份有限公司2019年度财务预算报告》提交股东大会审议。
（四）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2019年4月16日公告《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：
2019-007）。
（五）审议《2018年度利润分配预案》议案

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司2019的经营计划，公司2018度利润不进行分配。

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（六）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》议案

议案内容详见2019年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(2019-008)。
（八）审议《关于以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款》议案
拟以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款。
（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案
议案内容详见2019年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。（一十）审议《关于审计机构对公司2018年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案
内容详见公司2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于审计机构对公司2018年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》，公告编号：2019-009。
（一十一）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会编制了《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
三、会议登记方法

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