公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-009

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券
安顺新金秋科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长刘鹏
6.会议列席人员：监事会主席王庆伟、监事龚昌菊、谢定飞，董事会秘书龚正越
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第五届董事会提名候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，现拟提名刘鹏、杨国秀、胡洪宾、唐文统、李孝敏担任公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为了提高公司治理效率，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司《章程》第一百○七条进行修订，修订前“董事会由 7 名董事组成，可以设独立董事”。修订后“董事会由 5 名董事组成，可以设独立董事”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2021-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认《安顺新金秋科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

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