公告日期：2021-05-24

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：安顺西秀山宾馆
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)公告。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份有限公司章程的规定,所作决议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 95 人，持有表决权的股份总数 21,706,065 股，占公司有表决权股份总数的 72.35%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长刘鹏先生代表董事会对公司 2020 年年度公司的运营及治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,706,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（二） 审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席王庆伟代表监事会汇报 2020 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,706,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（三） 审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,706,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（四） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：
该议案内容已于2021年4月21日披露登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-005）、《安顺新金秋科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,706,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（五） 审议通过《关于 2020 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

以 2020 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利
人民币 0.05 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 5,551,027.62 元待以后安排。

2.议案表决结果：

同意股数 21,706,065 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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