公告日期：2023-05-23

证券代码：832751 证券简称：金秋科技 主办券商：国海证券
安顺新金秋科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：安顺市半山酒店 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡洪宾
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公告，公告编号：2023-006。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份公司章程的规定,所作决议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数17,710,596 股，占公司有表决权股份总数的 59.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理胡洪宾先生代表董事会对 2022 年度董事会工作情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对 2022 年度监事会工作情况作出具体报告, 并对公司 2023 年度监事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于 2022 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年年度审计报告及财务报表向股东作汇报。审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量的合法性、完整性、准确性。财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年
度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2022 年年度报告的如下内容：公司 2022 年的声明与提示、公司的风险、公
司全年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要会计数据和关键指标，公司的商业模式、2022 年的生产销售情况、研发项目的投入。附件为《2022 年年度报告及摘要》情况、投融资情况、公司治理情况、公司重要事项、公司股本变动及股情况等相关事宜。

议案内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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